Объяснение в обэп образец

Зачастую при проверках изымается та информация и документы, которые по закону проверяющие не имеют права забрать. В результате этого полученная информация используется во вред предпринимателю, и влечет за собой большие проблемы как для него самого, так и для бизнеса. Образец заявления о мошенничестве юридического лица М.

Главная Преступления Против собственности Мошенничество Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица , подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены. Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества , читайте далее. Куда обращаться? Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия: полиция — установить и найти злоумышленника; прокуратура — установить вину нарушителя гражданских прав и норм законности; суд — определить меру пресечения и порядок её применения к нарушителю. Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее: Полиция занимается первичным сбором улик, доказательств и поиском злоумышленника для того, чтобы возбудить уголовное дело и передать его в прокуратуру, поэтому если преступник неизвестен, а подтверждение злого умысла отсутствует, следует обращаться именно сюда. Прокуратура имеет широкие полномочия и помимо того, что расследует переданные ей полицией факты преступных действий, компетентна в проведении проверок любых организации и учреждений, если будет написано соответствующее заявление с просьбой провести аудит.

Как написать жалобу в ОБЭП?

Как правильно написать заявление в ОБЭП на физическое лицо который ввёл в заблуждение и привлёк меня большой суммой в пирамиду? Такое заявление пишется в произвольной форме с просьбой привлечь это лицо к уголовной ответственности за мошенничество по ст.

В произвольной форме можете написать. Главное правильно изложить суть. Являюсь собственником офисного помещения, субарендатором был заключен договор аренды с ооо которое подозревается в машеничестве, это ооо задолжало по аренде и арендатору, сотрудник обэп под предлогом заявлений на ооо, пытается изьять компьютер из офиса якобы с проверкой информации а фактически для погашения долга по зарплате бывшему менеджеру, обязан ли я отдавать имущество.

Зависит от того, чье это имущество. Если Ваше - не обязаны. Это ООО к Вам не имеет никакого отношения. Я отдала им кредитные деньги. Такое заявление подаётся в дежурную часть МВД. Здравствуйте, Юлия. ФСБ точно этим не занимается. А ОБЭП может получить материал проверки, если он будет им отписан руководителем. Вам необходимо подавать заявление в полицию о совершенных в отношении Вас противоправных действиях.

А там они уже сами разберутся, кто по материалу обязан провести проверку. Можно ли подать заявление в обэп на застройщика для проверки счетов есть подозрения, что деньги от дольщиков принимались на разные счета, что противоречит 214 фз, где сказано, что застройщик должен иметь один счет?

Безусловно, Вы имеете право подать такое заявление и просить осуществить проверку в отношении застройщика. Кроме того, Вы можете обратиться в прокуратуру, что бы они взяли дело на контроль.

Если человек находится на больничном а у него повестка из ОБЭП на опрос тк в отношении него поступило заявление может ли он на законных основаниях не являтся. Болезнь является уважительной причиной неявки.

Нужно сообщить о причинах неявки и договориться о явке на другу дату. Если имеется повестка, то вы должны сообщить о причинах неявки сотруднику, договориться когда вы явитесь. Неявка по повестке в связи с заболеванием нахождением на больничном будет являться уважительной причиной.

Я выиграл районный суд у ООО, один из учредителей подал жалобу в областной суд И параллельно написал заявления в ОБЭП на меня, как на директора, что я обманным путем завладел крупной суммой ОБЭП это его друзья не скрывая заинтересованно копают. Если случиться так что они возбудят уголовное дело и он эту информацию принесет на суд то суд отложат или нет?

Получается что все мои старания по районному суду напрасны? Могут и вновь открывшимся обстоятельствам возбудить. Или решение суда в областном может быть отменено. Все зависит от обстоятельств дела. Добрый день! Необходимо исследовать материалы ранее рассмотренного дело и соотнести их к фактическим обстоятельствам, ранее не заявленным в судебном порядке. Здесь необходим детальный анализ ситуации. Понадобится помощь - обращайтесь. На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном.

Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку. Добрый день. Болезнь при наличии подтверждающих документов является уважительной причиной не явки на процессуальные действия.

Но вам также необходимо готовиться к защите. Для этого рекомендую обратиться к юристу в личные сообщения или по контактам под ответом. Если состояние ее здоровья позволяет ей прибыть для дачи объяснения в ОБЭП, то она должна явиться по повестке и дать объяснение.

При даче объяснения она может воспользоваться своим правом. Предусмотренным ст. Если состояние здоровья не позволяет ей явиться по повестке, то необходимо, то необходимо позвонить лицу, которое вызывает и попросить перенести визит до выздоровления.

Лицо, вызванное на допрос обязано явиться по повестке следователя. Если по уважительным причинам явиться нет возможности, то об этом необходимо заблаговременно известить следователя. В этом случае либо будет перенесена дата, либо следователь вправе произвести допрос на дому.

Если Вы не известите, то Ваша жена может быть подвергнута принудительному приводу. Я физ лицо, занимался изготовлением мебели.

Заключил договор с клиентом на 150 тыс! Так сложилось что сейчас исполнить обязательства не могу, клиент требует возврат денег и говорит что подаст на меня заявление в обэп! На сколько реальны такие угрозы и заинтересуется ли этим делом обэп? Здравствуйте, вполне возможно возбуждение уголовного дела по статье 159 ук рф мошенничество. Удачи вам и всего наилучшего.

Доброго времени. Да, возможно наступление уголовной ответственности по ст. Направьте клиенту письмо в срочном порядке о готовности осуществить возврат денег, пусть даже в рассрочку. Если сейчас предпринять ряд мер, вступить в официальную переписку, поставить в известность о смещении сроков, то будут сугуб гражданско-правовые отношения. Если же Вы отключили телефон и пропали со связи, то все возможно.

С Уважением, адвокат в г. Волгограде — Степанов Вадим Игоревич. В отношении меня проводится проверка ОБЭП уже месяц меня никто не официально не информировал и не вызывал.

ВОПРОС - если меня вызовут я имею право прежде чем отвечать на вопросы ознакомиться с заявлением на меня, показаниями свидетелей и тд или не могу это тайна для меня? Здравствуйте, Сергей. С заявлением Вас обязаны ознакомить, а вот показания свидетелей вряд ли кто даст.

Вообще советую Вам идти только с адвокатом. Если не дай такому случиться, на Вас все же возбудят уголовное дело, то будут со всеми материалами обязаны ознакомить в порядке ст 217 УПК. Основание и повод для проведения проверки Вам должны объяснить, но знакомиться с письменными материалами проверки Вы имеете право только после принятия решения постановление об отказе в возбуждении дела, например , однако этого нужно будет добиваться, потому что прямо в законе, предусмотрена обязанность следователя направить письменную копию решения только заявителю.

Если уголовное дело возбудят, имеете право получить копию постановления, в дальнейшем вас должны уведомлять о продлении срока следствия, с материалами также, ознакомиться можно только после окончания расследования. Заявление нужно подавать в дежурную часть МВД республики.

По заявлению моего бывшего компаньона меня как директора проверяют в ОБЭП, документы получают, опрашивают людей. Меня почему то не вызывают, все происходит за моей спиной.

Могу ли я каким то образом ознакомиться с заявлением? И тем что они там на собирали? Смотря в качестве кого вы привлечены. Взял деньги у своей девушки с которой жили, без расписки, 3. Могут привлечь к ответственности. Здравствуйте Антон! А когда возвращал 100000 руб. Если нет. То ничего не доказуемо. Здравствуйте, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться правоохранительными органами исходя из фактических обстоятельств дела и наличия в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного статьями 159 мошенничество , 160 присвоение или растрата и т.

Уголовного кодекса РФ, если больше на Вас не поступит от другого лица подобное заявление тогда будет отказ в возбуждении уголовного дела, тк это гражданско правовой характер и взыскать она может с вас деньги через суд. Если она пойдет в Обэп, то там ее отправят в суд решать свои проблемы в порядке гражданского судопроизводства.

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки? Да вы можете написать заявление, если его не удовлетворят, пишите жалобу в прокуратуру, Следует вам писать в двух экземплярах, на вашем принимающая сторона должна расписаться.

Более того, по всей видимости у Вас проверка ст. Обжалуйте в прокуратуру эти действия, в частности действия "следователя" ОБЭП. Речь уже не идет о заинтересованности, а вообще - о процессуальном статусе должностного лица. Как написать заявление в обэп на проверку организации? Организация отказывается платить алименты. И какие документы нужны к заявлению.

Пишите заявление в произвольной форме. Все пояснения и уточнения укажите в обяснеии и приложите копии необходимых документов.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как вести себя на допросе? Разговор со следователем

Как подать жалобу в ОБЭП (ОЭБиПК)? остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на. Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, Если у вас требуют объяснение по определенным фактам.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права: п. Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса - какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении. В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Согласно ч. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст.

Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. В итоге, опять есть обманутые люди.

С этой целью она собирает первичные улики и доказательства факта преступления, ищет преступников, чтобы совершить допрос. После того как уголовное дело будет возбуждено, оно передается в прокуратуру. Орган обладает широкими полномочиями, помимо расследования дела, переданного полицией, она может, например, проверить любую организацию, если будет необходим аудит. ОБЭП Касательно органа по борьбе с экономической преступностью, то заявления принимаются только от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Такие записи называются объяснительной. Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки. Вам нужен план. Уточните, сколько времени займет беседа. Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Отвечайте лаконично. Будьте вежливы. Может, вам таблеточки для памяти попить? Давайте уже, рассказывайте всё.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

На основании ст. В этот раз затронем обследование помещений. Прежде всего, чтобы явиться в компанию, сотрудникам ОБЭП необходимы для этого правовые основания. А таковыми является рапорт оперуполномоченного на имя своего руководителя с изложением данных о подготавливаемом, совершаемом в настоящем времени или уже совершенном преступлении согласно ст. Также в нем указываются предполагаемые лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Как правило таковыми указываются генеральный директор юридического лица и главный бухгалтер. Кто предоставляет информацию сотрудникам полиции? Ранее работавшие сотрудники организации, уволенные и считающие, что с ними несправедливо поступили.

Как правильно написать заявление в ОБЭП на физическое лицо который ввёл в заблуждение и привлёк меня большой суммой в пирамиду?

Вас вызвали в полицию для дачи объяснений, что делать? Все мы знаем, что любого человека могут пригласить в Полицию, Федеральную службу безопасности, Следственный комитет, Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, на допрос в качестве свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и т. Однако, человек, далекий от юриспруденции, вряд ли понимает, что его могут, вызывать не на допрос, а для дачи объяснений.

Заявление в обэп для проведения проверки образец

.

Вас вызвали в полицию для дачи объяснений, что делать?

.

Вы точно человек?

.

Как вести себя на допросе в ОЭБиПК

.

Как это сделать: защитить себя во время допроса

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Из МВД вызывают на беседу? Шутки кончились
Похожие публикации